ПОД/ФТ-шник Елисей пашет справнее коней (если не использует ББТ)

В соответствии с требованиями российского законодательства в области противодействия легализации, одной из важных задач при организации внутреннего контроля в кредитных организациях указывается необходимость проведения совместно со структурными подразделениями работы по обучению, проверке знаний сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ Мы хотим обратить ваше внимание на эффективный инструмент для банковских подразделений финмониторинга – самостоятельный блок «ПОДФТ-банки» Корпоративной системы обучения «Большие Банковские Тесты».