Новые правила финансового мониторинга в банках

Согласно вступившим с 01 июля 2022 г. положениям Федерального закона от 21.12.2021 N 423-ФЗ, ЦБ РФ и банки будут оценивать риск совершения подозрительных операций российскими юрлицами и ИП, а также относить их к одной из групп риска. Лектор: Шарушинская Ольга Викторовна - директор филиала СДМ-Банка в Екатеринбурге.