В Республике Татарстан полицейские выявили незаконную банковскую деятельность

По предварительным данным, один из злоумышленников разработал схему незаконного получения денежных средств. В свою противоправную деятельность в качестве заместителя и бухгалтеров он привлек знакомых. В период с мая 2023 по июнь 2025 года фигуранты проводили банковские операции без соответствующей лицензии. Они организовали поступление безналичных денежных средств физических и юридических лиц на расчетные счета подконтрольных организаций. В дальнейшем под видом оплаты мнимых сделок проводились операции по обналичиванию капитала. Деньги возвращались клиентам за вычетом вознаграждения в размере 15 % от каждой операции. Доход от криминальной деятельности превысил 43 млн рублей, оборот нелегального бизнеса составил 286 млн рублей. #МВДРоссии #Полиция #ИринаВолк #ОфициальныйПредставительМВДРоссии #ОфициальныйКомментарий #ЭтоНашаРабота #Новости #Задержание #Безопасность #Россия #РаботаетПолиция